Il servizio iCard, viene usato da migliaia di persone ogni giorno non solo per il fatto che offre pagamenti innovativi, carte virtuali e di debito, ma anche perchè tramite tutte le sue funzionalità permette di risparmiare tempo e denaro, al costo mensile di 0,00 EUR.
La possibilità di aprire il conto direttamente da casa, ha comportato sfide uniche per il nostro team.
In quanto Istituto di Moneta Elettronica autorizzato che fornisce conti a cittadini Europei in oltre 30 paesi, dobbiamo assicurarci di rispettare le norme sul riciclaggio di denaro e sulla sicurezza dei clienti.
Utilizziamo una vasta gamma di tecniche automatizzate e semi-automatizzate per prevenire l’uso illecito di fondi.
Hai inserito un codice di accesso errato?
Dop per aver inserito una password errata per 3 volte il tuo conto viene temporaneamente bloccato, puoi facilmente recuperare l’accesso inserendo il tuo numero di telefono e il codice SMS che ti verrà inviato. In alternativa, puoi utilizzare l’opzione “Codice di accesso dimenticato” per ricevere un’email con le istruzioni su come modificarlo.
Hai visto questo messaggio?
Hai fatto un trasferimento inusuale? Stai attendendo di ricevere una grossa somma di denaro da un altro continente?
Entro 30-60 minuti sarai contattato via e-mail dal nostro dipartimento di conformità.
Probabilmente la nostra IA (Intelligenza artificiale) ha rilevato un’attività sospetta.
Ricordi quando hai aperto il conto, ti abbiamo chiesto un tuo documento di riconoscimento. Questo fa parte del cosiddetto processo Know Your Customer o KYC.
Oltre al controllo incrociato con le varie istituzioni di intelligence Europee, dobbiamo garantire ai nostri utenti la sicurezza del loro denaro.
Dobbiamo assicurarci che i nostri clienti non siano in alcuna lista di controllo e che il denaro trasferito in iCard provenga da fonti legittime.
Monitoriamo milioni di transazioni ogni anno (ricariche, prelievi e pagamenti), queste vengono filtrate attraverso algoritmi di controllo, e questa metodologia può generare falsi positivi e segnalare di conseguenza la necessità di bloccare un conto, richiedendo di effettuare controlli di conformità.
In questo caso, un nostro agente, ti contatterà per risolvere il prima possibile questa situazione.
Vogliamo lavorare in un ambiente sicuro ed è nostro dovere non permettere a malintenzionati di usare il nostro servizio.
Se questo situazione si dovesse verificare, verrai contattato e ti verranno richieste ulteriori informazioni come una bolletta, un estratto conto, una spiegazione formale o altri documenti che possano provare la provenienza dei fondi.
Alla fine della giornata, se sei un utente iCard legittimo, superare questo inconveniente potrebbe richiedere meno tempo del fare la coda per aprire un normale conto bancario o effettuare trasferimenti presso la filiale della banca.
Quanto tempo deve passare prima che il mio conto sia nuovamente attivo?
Non possiamo dirlo con precisione, perché varia caso per caso.
Tieni presente che alcuni casi sono più complessi di altri.
Non sempre la risposta è immediata, poiché occasionalmente occorre un parere da partner esterni sulla conformità.
La seguente regola si applica a iCard: se non hai nulla da nascondere, il tuo conto rimane attivo.
La sicurezza del denaro è l’interesse di tutti
Accetta le nostre scuse se sei un utente iCard legittimo e il tuo conto è stato bloccato per motivi di conformità.
Lavoriamo sodo per proteggere la nostra rete e gli utenti e vi ringraziamo in anticipo per la vostra collaborazione.
Non sei ancora un cliente iCard?
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